代表者・役員に関する確認

Indonesia 名乗っている立場と、実際の関わり

取引の相手として向き合っている人が、その会社でどういう立場にあるのか。登記に名前があるのか、実際に経営に関わっているのか。それとも名前だけなのか。

会社そのものは確認できても、意思決定をしているのが誰かは別の話です。支払いの判断をする人が誰なのか分からないまま取引を続けると、話が動かなくなることがあります。

当社が確認するのは、公開情報から確かめられる関係と、現地で見て分かる範囲です。私生活や交友関係を調べる調査ではありません。取引に関わる範囲を超えた個人の事情には立ち入りません。

01確認する内容

登記上の立場	その会社の登記に名前があるか。役職の記載、就任の時期
実際の関わり	事務所に出入りしているか。現場で判断している様子があるか
関連する会社	別の会社の登記にも名前があるか。同じ住所で複数の登記がないか
所在	いまどこにいるか。連絡先として聞いている場所と合っているか
代表者の交代	登記の履歴から、代表者が入れ替わっていないか

確認は公開情報と、現地で見える範囲に限ります。私生活や交友関係には立ち入りません。

いずれも、支払いや契約の話が止まる原因になります。誰が決めているのかが分かれば、話をどこへ持っていけばよいかも決まります。

STEP 1 相手方と、やり取りの経緯を伺います
会社名、名乗っている氏名と役職、名刺の記載。誰と、どういう話をどこまで進めているか。そこから確かめる点を決めます。
STEP 2 登記と公開情報を確認します
その会社の登記に名前があるか。役職の記載と就任の時期。別の会社にも名前があるか。現地に行かずに分かることを先に済ませます。
STEP 3 現地で確認します
事務所に出入りしているか。現場で判断している様子があるか。関連する会社が同じ場所で稼働していないか。
STEP 4 報告書をお渡しします
聞いていた立場と一致した点、一致しなかった点、確認に至らなかった点を分けて書きます。社内の稟議にそのまま使える形に整理します。

秘密保持契約書と暴力団排除に関する誓約書は当社から提出します。社内で必要な書式があれば、事前にお申し付けください。社内に伝わらない形で進める場合は、連絡の方法をご指定いただけます。

確認するのは、取引に関わる範囲の事実です。私生活、家族のこと、交友関係、資産の内訳といった個人の事情には立ち入りません。

金融機関の口座に関する情報も扱いません。代表者に資産がある様子があるかどうかは、公開情報と現地の状況から見て取れる範囲までです。回収の可否を確かめる目的であれば、相手方の資産と支払い能力をご覧ください。

代表者の私生活も調べてもらえますか

立ち入りません。確認するのは、取引に関わる範囲の事実です。登記上の立場、実際の関わり、所在、関連する会社までです。

名刺に社長と書いてあるのに登記に名前がない、ということはありますか

あります。実際に確認で出てくる食い違いのひとつです。登記上の代表者と、交渉に出ている人が別という場合もあります。

本人に資産があるか分かりますか

口座に関する情報は扱いません。公開情報と現地の状況から見て取れる範囲までです。回収の可否を確かめる目的であれば、相手方の資産と支払い能力のほうが適しています。

会社の調査と一緒に頼めますか

できます。取引先の実態を確認するページの内容と併せてご依頼いただくと、会社と代表者の両方を一度に確認できます。別々に依頼されるより費用を抑えられます。

連絡が取れなくなった代表者を探せますか

所在の確認からお受けします。手元にある情報が多いほど短く済みます。所在が分かったあとの取り次ぎと、会う場での同席や通訳もお引き受けします。交渉そのものは行いません。

相手に知られませんか

絶対に知られない、とは申し上げません。当社から相手方に接触することはありませんが、事務所の周辺で確認する場面がある以上、可能性をゼロにはできません。