インドネシアジョグジャカルタ・取引先関係者との私的接触調査と社内コンプライアンス対応事例

今回のご依頼は、インドネシアの中小都市ジョグジャカルタからでした。
この街で事業を展開する日本企業からで、自社の社員と取引先関係者との間に私的接触が疑われ、利益相反やコンプライアンス上のリスクがあるため、事実関係を確認してほしいとのご依頼でした。
取引先との不適切交際は、情報漏えいや便宜供与、調達・取引条件の歪みにつながりかねず、企業のガバナンス上、看過できない問題です。とくに現地では、こうした関係が表面化した際のレピュテーションリスクも小さくありません。
事実関係を客観的に確認すべく、調査を開始しました。

今回は、対象社員の行動確認（張り込み・尾行）を中心に調査を実施しました。
もし取引先関係者と業務外の継続的接触を持っているのであれば、外回りや勤務時間外に私的な行動を取る可能性が高いと想定したためです。
調査開始から数日後、対象社員は、私的接触が疑われる取引先関係者と市内のカフェで合流しました。
両者はカフェでの面会を終えた後も勤務時間外に行動を共にしており、業務上の打ち合わせの範囲を超えた接触状況が確認されました。