インドネシアバリ・取引先社長の資産調査と財務実態確認事例

インドネシア随一の観光名所といわれるバリ島。既にこの島の産業に目をつけている日系企業も多く、既にこの島に進出し、ビジネスを展開している企業も増えています。今回は、この南国の楽園、バリ島が舞台となった調査です。

ジャカルタにあるとある企業からの依頼で、「ある社員が出張費として請求している経費が、プライベートでバリ島に行っている可能性がある」というものでした。トラストジャパンは真相を探るべく、この社員の動向を追うことにしました。

ある日、いつものように出張という名目でこの社員が会社に日程を提示したスケジュールをもとに、追跡を行うことにしました。調査当日、ジャカルタのターゲットの自宅から尾行を開始。空港に行くと、ターゲットが潜ったゲートはバリ島行き。
やはり依頼者様の目論見どおり、ターゲットは出張という名目でこの南国の楽園で経費を使って遊んでいたのです。

ジャカルタからバリ島へ向かった追跡スタッフは、バリ現地で豪遊するこの社員に張り付き、現地のマッサージやナイトクラブで過ごす行動の一部始終を写真と動画に収め、依頼された企業主さまに提出しました。

後日、この社員はバリ島へのカラ出張を申告してきましたが、既に事実を把握していた企業側がそれを受け入れることはなく、当該社員は更迭となりました。現在、カラ出張によって生じた被害額への対応について、提携する現地弁護士へお繋ぎし、民事での法的手続きに向けた準備が進められています。