インドネシアバリ・取引先社長の資産調査と財務実態確認事例

バリ島で取引先企業社長の資産状況を調査した事例をお伝えします。

依頼主はこの街でビジネスを行う企業の社長で、バリ島で取引を行う取引先企業の資産状況を知りたいということでした。

現在、あるビジネスの共同運営の話を持ちかけられているものの、発言や言動に不可解な点が多く、このままでは信頼できるレベルに値しないと思われた依頼者様は、資産状況を調査し、取引を行うべきかの判断を組まれようとしました。

インドネシアは情報統制が年々厳しくなっており、安易に個人の情報、ましてや資産周りが関連した情報など簡単に仕入れることは出来ません。

ただ、長年この国で調査を行い、多数の現地調査機関や弁護士と提携している弊社であれば無理な内容ではありません。

そして数日後調査を行ってわかったことは、この社長にはもうほぼ財産がなく、何社からかお金も既に借り入れていることがわかりした。

もしこの社長と取引を行うことになれば、明らかにビジネスは良くない方向に向かう事が予測された為、今回は調査結果から、取引をすべきではないとの連絡を、依頼者様に致しました。

在は関係は切られ、また平穏に日々の業務に携われているようですが、こうしたトラブルは頻繁に報告されています。

インドネシアで融資、投資、共同運営が関連したトラブルが発生した際は、まずご相談ください。