インドネシアデンパサール・取引先社長の資産調査と財務実態確認事例

インドネシアはバリ島のテンパサールという街が舞台となった調査依頼です。依頼主はこの街でビジネスを行う日本人からでした。

現地の某企業の社長から会社の共同経営を誘われ、出資を依頼されているが、信頼すべきなのかどうかという
ことで、今回調査をご依頼されました。

テンパサールは観光業が盛んで、今回の共同出資を依頼してきたインドネシア社長Aは、新たにこの街でビジネスを行い、依頼者を通じ日本文化的な要素も取り入れようとしてたようです。

今回はこの社長の素性調査や資産・交友関係の調査などを徹底的に行いました。すると、驚くべき事実が明らかになりました。

既にこの社長は資産に底をついており、更に、以前投資が関連した詐欺容疑での逮捕歴があったこともわかりました。

もちろん、こうした前例があれば、取引は行うべきではありません。調査して得られた結果を依頼者様に伝えるとともに、「出来るだけ関わらない方がいい」という旨もお伝えしました。

今回調査をご依頼されたお陰で、被害をゼロに押さえられたと、後にお礼のご報告をいただきました。現地での怪しい出資話や投資話を持ちかけられた際は、ご相談ください。